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Banca d’Italia, con provvedimento del 27 novembre scorso, ha pubblicato le modifiche definitive alle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari…
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠: 𝐈𝐥 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 Nel panorama attuale, il transaction monitoring non è più una semplice attività di routine, ma un elemento strategico per proteggere il sistema finanziario.…
La vigilanza ha pubblicato in interessante ed accurato occasional paper “Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo cripto?”, che approfondisce “le tecniche relative alle blockchain e alle criptoattività utilizzate…
L’articolo analizza il ruolo della Pubblica Amministrazione (PA) italiana nella lotta al riciclaggio di denaro e alla corruzione, ponendo particolare attenzione al quadro normativo e alle sfide attuali. Il Decreto…
L’articolo esplora l’adozione dell’intelligenza artificiale (IA) nel contrasto al riciclaggio di denaro, evidenziandone i vantaggi e le sfide. L’IA rappresenta uno strumento rivoluzionario per affrontare le crescenti complessità delle transazioni…
L’articolo approfondisce l’approccio basato sul rischio della IV Direttiva Antiriciclaggio, che prevede tre livelli di adeguata verifica: semplificata, ordinaria e rafforzata, modulati in base al rischio di riciclaggio associato al…
L’articolo esamina gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Decreto Legislativo 231/2007, con particolare riferimento agli articoli 18 e 19. Viene sottolineata l’importanza dell’identificazione del cliente e del Titolare Effettivo,…
L’articolo descrive il funzionamento del Registro dei Titolari Effettivi in Italia, un registro istituito per aumentare la trasparenza delle informazioni sui titolari effettivi di società, persone giuridiche e trust. Regolato…
L’articolo spiega in dettaglio l’identificazione del Titolare Effettivo, un elemento cruciale nell’adeguata verifica antiriciclaggio. Il Titolare Effettivo è sempre una persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità…
Anche il Sole 24 Ore ha parlato del podcast “Antiriciclaggio Detto Fatto” con un articolo ed un’intervista all’autrice. Clicca qui per leggerlo
Super AML 