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L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il 18 dicembre 2025 un provvedimento che segna una svolta nella prevenzione del riciclaggio: le nuove “Istruzioni per la rilevazione e la…

Il panorama della prevenzione antiriciclaggio nel settore bancario europeo e italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Dal framework iniziale delineato dall’EBA con le Linee Guida EBA/GL/2022/05 fino al…

Con ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione rigorosa dell’art. 2476, comma 8, del codice civile, chiarendo quando e come i soci di…

In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, il rispetto delle sanzioni finanziarie mirate imposte dall’Unione Europea non è solo un obbligo normativo, ma una componente imprescindibile della gestione…

Il 2025 segna un momento di svolta nella politica sanzionatoria europea verso l’Iran. L’aggravarsi delle violazioni iraniane del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ha spinto gli Stati europei ad…

Cos’è VIEWDNS.INFO ViewDNS.info è uno strumento online che consente di effettuare varie verifiche relative ai nomi di dominio e agli indirizzi IP. È particolarmente utile per controllare la propagazione dei…

L’audizione del Direttore dell’UIF Enzo Serata segna un punto di svolta: le violazioni delle misure restrittive diventano reato penale, con conseguenze dirette per banche e intermediari finanziari Quando il 6…

Il commercio internazionale rappresenta un motore fondamentale per lo sviluppo economico globale, ma al contempo costituisce uno dei canali preferenziali per sofisticati schemi di riciclaggio di denaro. Una delle forme…

Cos’è DUN & BRADSTREET Dun & Bradstreet (D&B) è una società globale di dati commerciali e analisi che fornisce informazioni e approfondimenti aziendali a organizzazioni in tutto il mondo. Con…

La trasformazione digitale e la crescente esternalizzazione di funzioni operative hanno reso le relazioni con fornitori terzi una componente essenziale nel modello di business bancario. Tuttavia, l’ampliamento della catena di…

Il 23 ottobre 2024, la Banca d’Italia ha pubblicato un documento di fondamentale importanza per gli intermediari finanziari: le “Raccomandazioni sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del…

Cos’è OPENCORPORATES OpenCorporates è un sito web che ospita un ampio database aperto di dati relativi alle entità giuridiche (aziende, società, ecc.). In pratica, è un archivio di informazioni su…

Il Quaderno n. 32 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) pubblicato nell’ottobre 2025 porta alla luce una dinamica inquietante che intreccia economia legale e criminalità organizzata: le imprese in…

Un nuovo studio documenta come il crollo dei ricavi causato dal Covid-19 abbia favorito l’ingresso della criminalità organizzata nell’economia legale La Banca d’Italia ha pubblicato il 13 ottobre 2025 un…

Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo si è arricchito di strumenti volti a rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza.…

L’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale Il 30 settembre 2025 segna una tappa fondamentale nell’implementazione della disciplina europea sui mercati delle cripto-attività in Italia. Con la pubblicazione del Provvedimento…

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, nella seduta del 2 ottobre 2025, un decreto legislativo che segna una svolta importante nella lotta al riciclaggio e al finanziamento…

L’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di governance interna degli istituti finanziari ha raggiunto un nuovo importante traguardo con l’avvio della consultazione pubblica sulle Linee Guida EBA in materia…

Con l’adozione del Regolamento (UE) 2024/1620, l’Unione europea ha istituito l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), collocata a Francoforte. Questa nuova istituzione rappresenta il…

Il settore bancario italiano si trova oggi ad affrontare una duplice sfida: da un lato deve gestire volumi crescenti di transazioni e rapporti con una clientela sempre più orientata verso…

Nell’ambito dei controlli antiriciclaggio, i trust rappresentano strumenti ad alto rischio, poiché possono essere utilizzati sia per finalità legittime di pianificazione patrimoniale, sia – in maniera distorta – per occultare…

L’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio ha raggiunto una nuova fase di maturità con l’emanazione degli Orientamenti EBA (European Banking Authority) sul de-risking. Questi orientamenti rappresentano una…

Il private banking rappresenta un universo finanziario estremamente complesso, caratterizzato da una sofisticata gamma di servizi rivolti a clienti con significative disponibilità patrimoniali. Questa specifica linea di business si contraddistingue…

Nel luglio 2025, la Guardia di Finanza di Roma ha smascherato un sistema di frode nelle aste immobiliari, con l’arresto di tre persone accusate di corruzione e turbativa d’asta. Il…