Il trasferimento della sede di una società italiana all’estero — o viceversa — è un’operazione che, negli ultimi anni, ha visto una crescente attenzione normativa, soprattutto nel contesto europeo. Con…
Con ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione rigorosa dell’art. 2476, comma 8, del codice civile, chiarendo quando e come i soci di…
In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, il rispetto delle sanzioni finanziarie mirate imposte dall’Unione Europea non è solo un obbligo normativo, ma una componente imprescindibile della gestione…
Il 2025 segna un momento di svolta nella politica sanzionatoria europea verso l’Iran. L’aggravarsi delle violazioni iraniane del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ha spinto gli Stati europei ad…
Cos’è VIEWDNS.INFO ViewDNS.info è uno strumento online che consente di effettuare varie verifiche relative ai nomi di dominio e agli indirizzi IP. È particolarmente utile per controllare la propagazione dei…
L’audizione del Direttore dell’UIF Enzo Serata segna un punto di svolta: le violazioni delle misure restrittive diventano reato penale, con conseguenze dirette per banche e intermediari finanziari Quando il 6…
Il commercio internazionale rappresenta un motore fondamentale per lo sviluppo economico globale, ma al contempo costituisce uno dei canali preferenziali per sofisticati schemi di riciclaggio di denaro. Una delle forme…
Cos’è DUN & BRADSTREET Dun & Bradstreet (D&B) è una società globale di dati commerciali e analisi che fornisce informazioni e approfondimenti aziendali a organizzazioni in tutto il mondo. Con…
La trasformazione digitale e la crescente esternalizzazione di funzioni operative hanno reso le relazioni con fornitori terzi una componente essenziale nel modello di business bancario. Tuttavia, l’ampliamento della catena di…
Il 23 ottobre 2024, la Banca d’Italia ha pubblicato un documento di fondamentale importanza per gli intermediari finanziari: le “Raccomandazioni sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del…