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Il 2025 segna un momento di svolta nella politica sanzionatoria europea verso l’Iran. L’aggravarsi delle violazioni iraniane del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ha spinto gli Stati europei ad…

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La trasformazione digitale e la crescente esternalizzazione di funzioni operative hanno reso le relazioni con fornitori terzi una componente essenziale nel modello di business bancario. Tuttavia, l’ampliamento della catena di…

Il 23 ottobre 2024, la Banca d’Italia ha pubblicato un documento di fondamentale importanza per gli intermediari finanziari: le “Raccomandazioni sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del…