Cos’è OPENCORPORATES OpenCorporates è un sito web che ospita un ampio database aperto di dati relativi alle entità giuridiche (aziende, società, ecc.). In pratica, è un archivio di informazioni su…

Il Quaderno n. 32 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) pubblicato nell’ottobre 2025 porta alla luce una dinamica inquietante che intreccia economia legale e criminalità organizzata: le imprese in…

Un nuovo studio documenta come il crollo dei ricavi causato dal Covid-19 abbia favorito l’ingresso della criminalità organizzata nell’economia legale La Banca d’Italia ha pubblicato il 13 ottobre 2025 un…

Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo si è arricchito di strumenti volti a rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza.…

L’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale Il 30 settembre 2025 segna una tappa fondamentale nell’implementazione della disciplina europea sui mercati delle cripto-attività in Italia. Con la pubblicazione del Provvedimento…

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, nella seduta del 2 ottobre 2025, un decreto legislativo che segna una svolta importante nella lotta al riciclaggio e al finanziamento…

L’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di governance interna degli istituti finanziari ha raggiunto un nuovo importante traguardo con l’avvio della consultazione pubblica sulle Linee Guida EBA in materia…

Con l’adozione del Regolamento (UE) 2024/1620, l’Unione europea ha istituito l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), collocata a Francoforte. Questa nuova istituzione rappresenta il…

Il settore bancario italiano si trova oggi ad affrontare una duplice sfida: da un lato deve gestire volumi crescenti di transazioni e rapporti con una clientela sempre più orientata verso…

Nell’ambito dei controlli antiriciclaggio, i trust rappresentano strumenti ad alto rischio, poiché possono essere utilizzati sia per finalità legittime di pianificazione patrimoniale, sia – in maniera distorta – per occultare…