Il caso “Dragon Cash” ha portato alla luce una rete internazionale di false banche gestite da operatori cinesi in Italia, smantellata da un’inchiesta congiunta tra Europol e la Guardia di…

Introduzione L’Unione Europea ha compiuto un passo decisivo nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo con l’istituzione dell’Anti-Money Laundering Authority (AMLA). La nuova autorità, formalmente istituita…

Le frodi carosello, note anche come “missing trader fraud”, rappresentano una delle forme più complesse e sofisticate di evasione fiscale, incentrate sull’elusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Questo tipo di…

A metà gennaio le piste di  Roccaraso sono state travolte da migliaia di turisti, con oltre 200 autobus in arrivo dalla Campania. L’evento, ampiamente promosso sui social media dagli influencer,…

Le holding sono strumenti giuridici ed economici ampiamente utilizzati per organizzare, gestire e proteggere patrimoni aziendali e familiari. Il loro ruolo nel panorama economico moderno è centrale, poiché consentono un…

La sentenza n. 9470 del 7 marzo 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un’importante conferma e approfondimento della configurabilità del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) anche in assenza di…

Le Linee Guida EBA sulla Governance AML A conclusione di un lungo processo di consultazione, nel giugno 2022 l’EBA ha pubblicato la versione definitiva delle Linee Guida concernenti i dispositivi…

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente annunciato la sospensione dell’applicazione del Corporate Transparency Act (CTA), una normativa introdotta per combattere il riciclaggio di denaro e l’uso di…

L’operazione “Tower of Cash”, condotta dalla GdF di Brescia con il sostegno delle autorità europee e internazionali, ha smantellato uno schema di frode e riciclaggio da 365 milioni di euro.…