Il trasferimento della sede di una società italiana all’estero — o viceversa — è un’operazione che, negli ultimi anni, ha visto una crescente attenzione normativa, soprattutto nel contesto europeo. Con…

Nell’articolo pubblicato nella serie podcast “Antiriciclaggio Detto Fatto”, guido attraverso uno dei capisaldi del sistema antiriciclaggio: la Segnalazione di Operazione Sospetta. 📌 Punti salienti: 💡 Un passaggio chiave? La SOS…

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠: 𝐈𝐥 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 Nel panorama attuale, il transaction monitoring non è più una semplice attività di routine, ma un elemento strategico per proteggere il sistema finanziario.…

L’articolo approfondisce l’approccio basato sul rischio della IV Direttiva Antiriciclaggio, che prevede tre livelli di adeguata verifica: semplificata, ordinaria e rafforzata, modulati in base al rischio di riciclaggio associato al…

L’articolo esamina gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Decreto Legislativo 231/2007, con particolare riferimento agli articoli 18 e 19. Viene sottolineata l’importanza dell’identificazione del cliente e del Titolare Effettivo,…

L’articolo descrive il funzionamento del Registro dei Titolari Effettivi in Italia, un registro istituito per aumentare la trasparenza delle informazioni sui titolari effettivi di società, persone giuridiche e trust. Regolato…

L’articolo spiega in dettaglio l’identificazione del Titolare Effettivo, un elemento cruciale nell’adeguata verifica antiriciclaggio. Il Titolare Effettivo è sempre una persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità…

Anche il Sole 24 Ore ha parlato del podcast “Antiriciclaggio Detto Fatto” con un articolo ed un’intervista all’autrice. Clicca qui per leggerlo

L’articolo descrive in dettaglio le quattro fasi fondamentali dell’adeguata verifica secondo il Decreto Legislativo 231/2007. Il processo inizia con l’identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore, seguita dall’identificazione del Titolare Effettivo.…

L’adeguata verifica rappresenta un elemento fondamentale nel sistema antiriciclaggio, costituendo l’insieme delle attività necessarie per raccogliere informazioni sui clienti e valutare il rischio di riciclaggio. Questa procedura deve essere effettuata…