Il sistema antiriciclaggio italiano, definito dal Decreto Legislativo 231/2007, si fonda su quattro pilastri fondamentali che lavorano in sinergia per prevenire e contrastare le attività illecite finanziarie. Il primo pilastro…

L’antiriciclaggio rappresenta un sistema complesso di norme e procedure finalizzate a impedire che denaro di provenienza illecita entri nel sistema economico legale, proteggendo così la stabilità e l’integrità dei mercati…