L’articolo descrive il funzionamento del Registro dei Titolari Effettivi in Italia, un registro istituito per aumentare la trasparenza delle informazioni sui titolari effettivi di società, persone giuridiche e trust. Regolato dal Decreto Legislativo 231/2007, il registro comprende due sezioni: una per società e persone giuridiche private e una per trust espressi e istituti affini.
Sono fornite le modalità di comunicazione e gli obblighi di aggiornamento delle informazioni, evidenziando le sanzioni in caso di mancato adempimento. Viene approfondita la questione dell’accesso al registro, con differenze tra autorità, soggetti obbligati e pubblico, e sono discusse le Linee Guida EBA sui rischi associati. Inoltre, il testo analizza le controversie giuridiche che hanno ostacolato l’operatività del registro, incluse le sospensioni giudiziarie e i ricorsi.
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