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𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠: 𝐈𝐥 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚

Nel panorama attuale, il transaction monitoring non è più una semplice attività di routine, ma un elemento strategico per proteggere il sistema finanziario.

Con l’avvento dei pagamenti istantanei e normative sempre più rigorose, come il nuovo regolamento UE per i bonifici in 10 secondi, monitorare le transazioni in tempo reale è diventato essenziale per:

• Prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro.
• Garantire conformità alle sanzioni internazionali.
• Ridurre il rischio di frodi, anche in contesti globali sempre più complessi.

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