Super AML

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato oggi dati interessanti sul monitoraggio dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel triennio 2022-2024 sono state classificate 1.261 segnalazioni di operazioni sospette connesse al PNRR con un trend in crescita significativa, dimostrando un coinvolgimento sempre più attivo della PA nel presidio dei rischi economico-finanziari per il bilancio pubblico.

Alcuni punti chiave:
– Il 95,7% delle segnalazioni è stato classificato come rischio alto o medio-alto;
– Il feedback investigativo è stato positivo per oltre il 71% dei casi;
– Le anomalie riguardano principalmente le agevolazioni alle imprese, con focus su indebita percezione e utilizzo improprio dei fondi.

Una sfida da affrontare: migliorare la tempestività delle segnalazioni, dato che una quota significativa viene ancora trasmessa oltre i sei mesi dall’ultima operazione sospetta.

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