Super AML

A metà gennaio le piste di  Roccaraso sono state travolte da migliaia di turisti, con oltre 200 autobus in arrivo dalla Campania. L’evento, ampiamente promosso sui social media dagli influencer, ha attirato anche l’attenzione delle autorità a causa di sospette attività di riciclaggio.

Il sospetto?

L’uso insolitamente elevato del contante: si stima che in un solo giorno siano stati spesi tra i 150.000 e i 170.000 euro, con la maggior parte delle transazioni che hanno coinvolto banconote da 20 euro. Ciò ha sollevato campanelli d’allarme, poiché eventi come questi possono essere sfruttati per iniettare fondi illeciti nell’economia legale.

Come potrebbe funzionare il programma?

Organizzazione di viaggi low cost

Questi viaggi sono molto pubblicizzati sui social media a prezzi estremamente bassi (20-30 € a persona, compresi i trasporti e le attività).

I costi notevolmente bassi potrebbero indicare un sostegno finanziario nascosto, suggerendo che la vendita dei biglietti non è la vera fonte di entrate, ma piuttosto un fronte per spostare e pulire fondi di provenienza illecita.

Uso intensivo di contanti

All’arrivo, i partecipanti spendono ingenti somme di denaro, acquistando cibo, bevande e servizi.

La preferenza per le banconote di piccolo taglio può essere una strategia per suddividere grandi somme, rendendole più difficili da rintracciare.

Il denaro contante utilizzato potrebbe essere di origine criminale, legato ad attività come il traffico di droga, l’estorsione e il nero.

Coinvolgimento di imprese complici

Alcuni commercianti locali possono accettare pagamenti in contanti senza emettere ricevute, rendendo più facile l’integrazione dei fondi illeciti nell’economia legale.

Potrebbero essere emesse fatture false per giustificare entrate insolitamente elevate.

In alcuni casi, gli imprenditori potrebbero restituire una percentuale del denaro ai riciclatori, trattenendo una commissione per la loro collaborazione.

Evasione fiscale e manipolazione delle entrate

Se le transazioni non vengono registrate, diventa facile manipolare i registri finanziari e sottostimare i redditi.

I fondi riciclati possono quindi essere reinvestiti in attività apparentemente legittime, creando un ciclo in cui denaro lecito e denaro di provenienza illecita si mescolano.

In alcuni casi, il denaro potrebbe essere restituito alle società di riciclaggio tramite bonifici bancari o assegni, mascherati da pagamenti per servizi fittizi.

Le autorità stanno indagando sull’origine dei fondi e sulla legittimità delle transazioni commerciali. Monitorare eventi su larga scala come questo è fondamentale per evitare che il turismo di massa diventi uno strumento di riciclaggio di denaro.