Negli ultimi anni, le truffe legate alle fideiussioni negli appalti pubblici sono diventate un problema sempre più rilevante, con un giro d’affari che si stima intorno a 1,5 miliardi di…

L’audizione dell’ABI presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle Mafie ha affrontato il tema delle cripto-attività e del loro utilizzo da parte della criminalità organizzata, con particolare riferimento al riciclaggio di…

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) rappresenta un pilastro fondamentale nella gestione e nel monitoraggio delle agevolazioni concesse dalle pubbliche amministrazioni italiane alle imprese. Istituito presso il Ministero…

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato oggi dati interessanti sul monitoraggio dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel triennio 2022-2024 sono state classificate 1.261 segnalazioni di…

Il contrasto al finanziamento del terrorismo (Counter Financing of Terrorism – CFT) è una priorità globale per la sicurezza internazionale e la stabilità finanziaria. Negli ultimi anni, il rafforzamento delle…

Il 30 gennaio scorso, Europol ha pubblicato una guida pratica che delinea i meccanismi di cooperazione tra istituzioni finanziarie e autorità investigative. Questo documento strategico illustra come tali meccanismi operativi…

Un recente rapporto della Banca d’Italia offre un’interessante panoramica sulla sicurezza dei pagamenti elettronici nel nostro Paese. Il quadro che emerge mostra differenze significative tra i vari strumenti di pagamento.…

Secondo il rapporto “Mafie e imprese” della UIF, 𝐢𝐥 𝟐% 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐞 è 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢. Con settori strategici come edilizia, trasporti ed energia sotto pressione, le implicazioni sono…

𝐈𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐓𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚: 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐒𝐟𝐢𝐝𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 La trasparenza societaria è il cuore del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Identificare…