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La trasparenza societaria Γ¨ il cuore del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Identificare i titolari effettivi significa rafforzare fiducia e sicurezza economica.
Contesto internazionale: Dalle raccomandazioni del GAFI al Corporate Transparency Act negli USA, emerge un panorama globale sempre piΓΉ orientato alla chiarezza e alla responsabilitΓ societaria.
Italia e UE: Con la VI Direttiva Antiriciclaggio, il Registro dei Titolari Effettivi si evolve verso un sistema piΓΉ accessibile e tecnologico, bilanciando trasparenza e privacy. Lβutilizzo di blockchain e intelligenza artificiale promette di rivoluzionare il monitoraggio dei dati.
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