Super AML

L’operazione “Tower of Cash”, condotta dalla GdF di Brescia con il sostegno delle autorità europee e internazionali, ha smantellato uno schema di frode e riciclaggio da 365 milioni di euro. L’operazione ha rivelato una rete sofisticata che coinvolgeva la mafia italiana e società di proprietà cinese, che utilizzavano fatture fraudolente per spostare e riciclare ingenti somme di denaro. Dodici persone sono state arrestate in Italia, Spagna e Svizzera, mettendo a nudo un intricato sistema di criminalità finanziaria internazionale.

Il meccanismo di riciclaggio di denaro

1. Creazione di società di comodo ed emissione di fatture false

Il regime si basava su shell companies registrate in Italia e all’estero, che non avevano una reale attività commerciale. Il loro unico scopo era quello di emettere fatture fraudolente, consentendo alle aziende clienti di evadere le tasse o ottenere ingenti somme di contante non rintracciabile.

• Pagamento delle fatture e trasferimento di fondi a società di comodo

Le società clienti hanno effettuato pagamenti a queste entità di comodo, mascherandole come transazioni commerciali legittime. I fondi sono stati poi depositati in conti bancari detenuti da intestatari in Italia e in giurisdizioni estere, rendendo difficile risalire alla loro vera origine.

• Dirottamento di fondi verso la Cina attraverso banche clandestine

Una volta ricevuti, i fondi sono stati rapidamente trasferiti su conti cinesi attraverso reti bancarie non ufficiali. Queste transazioni sono state mascherate da operazioni commerciali di routine, aggirando la supervisione finanziaria europea e rendendo la pista del denaro quasi invisibile.

• Consegna di denaro contante alle organizzazioni criminali in Italia

Dopo che il denaro era stato accreditato su conti in Cina, gli operatori cinesi in Italia, in particolare nel Chinatown di Milano, hanno ritirato l’importo equivalente in contanti e lo hanno consegnato a beneficiari italiani. Questo sistema garantiva l’accesso immediato alle attività liquide, evitando le normative bancarie.

• Redistribuzione di fondi alle imprese italiane e margini di profitto criminali

Il denaro riciclato è stato poi restituito alle società clienti italiane, meno una commissione dal 3% all’8% addebitata dal network criminale. Ciò ha permesso alle imprese di reintrodurre fondi illeciti nell’economia legale, alimentando contemporaneamente ulteriori reati finanziari.

L’operazione ha confermato il ruolo crescente del sistema bancario sommerso nel riciclaggio di denaro a livello globale. Questo sistema finanziario parallelo consente alle organizzazioni criminali di spostare fondi al di fuori dei canali bancari ufficiali, eludendo il controllo normativo. La crescente collaborazione tra i gruppi mafiosi italiani e le reti criminali cinesi ha reso questi schemi di riciclaggio più sofisticati e difficili da individuare, evidenziando l’urgente necessità di una maggiore cooperazione internazionale nella lotta contro il financial crime.