L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il 17 febbraio il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 33, firmato da Michele Manna. Non è un documento tecnico per addetti ai lavori. È…

Il 29 gennaio 2026, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di misure restrittive contro l’Iran, aggiornando due distinti regimi sanzionatori: quello relativo alle gravi violazioni dei diritti…

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 27 gennaio un documento di fondamentale importanza: “Il contrasto al finanziamento del terrorismo”, a cura di Annalisa…

L’ANAC ha pubblicato a luglio nuove indicazioni sull’obbligo, per le stazioni appaltanti, di vigilare sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti e subappalti.L’ANAC sottolinea l’obbligo per le stazioni appaltanti…

Il mercato dell’arte e dei beni culturali rappresenta oggi uno dei settori più esposti ai rischi di criminalità organizzata, riciclaggio e traffico illecito di beni culturali. Non si tratta di…

Il greenwashing rappresenta un fenomeno sempre più diffuso, caratterizzato dalla diffusione di informazioni ingannevoli sulla sostenibilità ambientale di prodotti, servizi o intere aziende. Questo comportamento, oltre a generare distorsioni nel…

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il 18 dicembre 2025 un provvedimento che segna una svolta nella prevenzione del riciclaggio: le nuove “Istruzioni per la rilevazione e la…

Il panorama della prevenzione antiriciclaggio nel settore bancario europeo e italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Dal framework iniziale delineato dall’EBA con le Linee Guida EBA/GL/2022/05 fino al…

Con ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione rigorosa dell’art. 2476, comma 8, del codice civile, chiarendo quando e come i soci di…

In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, il rispetto delle sanzioni finanziarie mirate imposte dall’Unione Europea non è solo un obbligo normativo, ma una componente imprescindibile della gestione…