L’ANAC ha pubblicato a luglio nuove indicazioni sull’obbligo, per le stazioni appaltanti, di vigilare sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti e subappalti.L’ANAC sottolinea l’obbligo per le stazioni appaltanti…

Il mercato dell’arte e dei beni culturali rappresenta oggi uno dei settori più esposti ai rischi di criminalità organizzata, riciclaggio e traffico illecito di beni culturali. Non si tratta di…

Il greenwashing rappresenta un fenomeno sempre più diffuso, caratterizzato dalla diffusione di informazioni ingannevoli sulla sostenibilità ambientale di prodotti, servizi o intere aziende. Questo comportamento, oltre a generare distorsioni nel…

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il 18 dicembre 2025 un provvedimento che segna una svolta nella prevenzione del riciclaggio: le nuove “Istruzioni per la rilevazione e la…

Il panorama della prevenzione antiriciclaggio nel settore bancario europeo e italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Dal framework iniziale delineato dall’EBA con le Linee Guida EBA/GL/2022/05 fino al…

Con ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione rigorosa dell’art. 2476, comma 8, del codice civile, chiarendo quando e come i soci di…

In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, il rispetto delle sanzioni finanziarie mirate imposte dall’Unione Europea non è solo un obbligo normativo, ma una componente imprescindibile della gestione…

Il 2025 segna un momento di svolta nella politica sanzionatoria europea verso l’Iran. L’aggravarsi delle violazioni iraniane del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ha spinto gli Stati europei ad…

Cos’è VIEWDNS.INFO ViewDNS.info è uno strumento online che consente di effettuare varie verifiche relative ai nomi di dominio e agli indirizzi IP. È particolarmente utile per controllare la propagazione dei…

L’audizione del Direttore dell’UIF Enzo Serata segna un punto di svolta: le violazioni delle misure restrittive diventano reato penale, con conseguenze dirette per banche e intermediari finanziari Quando il 6…