Nell’economia moderna, dove i servizi hanno superato i beni materiali come motore di crescita, si sta affermando una nuova frontiera del riciclaggio di denaro sporco: il service-based money laundering (SBML).…

Il dossier “Il Male in Comune” di Avviso Pubblico, arricchito dalla prefazione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia, offre un’analisi lucida e preoccupante su uno dei fenomeni più insidiosi…

Nel novembre 2025 il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato Asset Recovery – Guidance and Best Practices, il primo documento organico dedicato al tema del recupero dei beni di…

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il 17 febbraio il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 33, firmato da Michele Manna. Non è un documento tecnico per addetti ai lavori. È…

Il 29 gennaio 2026, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di misure restrittive contro l’Iran, aggiornando due distinti regimi sanzionatori: quello relativo alle gravi violazioni dei diritti…

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 27 gennaio un documento di fondamentale importanza: “Il contrasto al finanziamento del terrorismo”, a cura di Annalisa…

L’ANAC ha pubblicato a luglio nuove indicazioni sull’obbligo, per le stazioni appaltanti, di vigilare sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti e subappalti.L’ANAC sottolinea l’obbligo per le stazioni appaltanti…

Il mercato dell’arte e dei beni culturali rappresenta oggi uno dei settori più esposti ai rischi di criminalità organizzata, riciclaggio e traffico illecito di beni culturali. Non si tratta di…

Il greenwashing rappresenta un fenomeno sempre più diffuso, caratterizzato dalla diffusione di informazioni ingannevoli sulla sostenibilità ambientale di prodotti, servizi o intere aziende. Questo comportamento, oltre a generare distorsioni nel…

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il 18 dicembre 2025 un provvedimento che segna una svolta nella prevenzione del riciclaggio: le nuove “Istruzioni per la rilevazione e la…