L’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di governance interna degli istituti finanziari ha raggiunto un nuovo importante traguardo con l’avvio della consultazione pubblica sulle Linee Guida EBA in materia…

Con l’adozione del Regolamento (UE) 2024/1620, l’Unione europea ha istituito l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), collocata a Francoforte. Questa nuova istituzione rappresenta il…

Il settore bancario italiano si trova oggi ad affrontare una duplice sfida: da un lato deve gestire volumi crescenti di transazioni e rapporti con una clientela sempre più orientata verso…

Nell’ambito dei controlli antiriciclaggio, i trust rappresentano strumenti ad alto rischio, poiché possono essere utilizzati sia per finalità legittime di pianificazione patrimoniale, sia – in maniera distorta – per occultare…

L’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio ha raggiunto una nuova fase di maturità con l’emanazione degli Orientamenti EBA (European Banking Authority) sul de-risking. Questi orientamenti rappresentano una…

Il private banking rappresenta un universo finanziario estremamente complesso, caratterizzato da una sofisticata gamma di servizi rivolti a clienti con significative disponibilità patrimoniali. Questa specifica linea di business si contraddistingue…

Nel luglio 2025, la Guardia di Finanza di Roma ha smascherato un sistema di frode nelle aste immobiliari, con l’arresto di tre persone accusate di corruzione e turbativa d’asta. Il…

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 8426/2025 Con la recente sentenza n. 8426/2025, pubblicata il 31 marzo 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un…

La criminalità organizzata non si limita a condizionare la politica e la società: il suo impatto è particolarmente rilevante anche nei mercati finanziari e nell’accesso al credito. Le aziende collegate…

Nel luglio 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il trentunesimo numero della collana “Quaderni dell’Antiriciclaggio”, intitolato “Report on crypto-assets and the risk of money laundering”. Si…