Il commercio internazionale rappresenta un motore fondamentale per lo sviluppo economico globale, ma al contempo costituisce uno dei canali preferenziali per sofisticati schemi di riciclaggio di denaro. Una delle forme…

Cos’è DUN & BRADSTREET Dun & Bradstreet (D&B) è una società globale di dati commerciali e analisi che fornisce informazioni e approfondimenti aziendali a organizzazioni in tutto il mondo. Con…

La trasformazione digitale e la crescente esternalizzazione di funzioni operative hanno reso le relazioni con fornitori terzi una componente essenziale nel modello di business bancario. Tuttavia, l’ampliamento della catena di…

Il 23 ottobre 2024, la Banca d’Italia ha pubblicato un documento di fondamentale importanza per gli intermediari finanziari: le “Raccomandazioni sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del…

Cos’è OPENCORPORATES OpenCorporates è un sito web che ospita un ampio database aperto di dati relativi alle entità giuridiche (aziende, società, ecc.). In pratica, è un archivio di informazioni su…

Il Quaderno n. 32 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) pubblicato nell’ottobre 2025 porta alla luce una dinamica inquietante che intreccia economia legale e criminalità organizzata: le imprese in…

Un nuovo studio documenta come il crollo dei ricavi causato dal Covid-19 abbia favorito l’ingresso della criminalità organizzata nell’economia legale La Banca d’Italia ha pubblicato il 13 ottobre 2025 un…

Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo si è arricchito di strumenti volti a rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza.…

L’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale Il 30 settembre 2025 segna una tappa fondamentale nell’implementazione della disciplina europea sui mercati delle cripto-attività in Italia. Con la pubblicazione del Provvedimento…

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, nella seduta del 2 ottobre 2025, un decreto legislativo che segna una svolta importante nella lotta al riciclaggio e al finanziamento…