La corruzione e il riciclaggio di denaro sono due fenomeni criminali che, pur distinti, si intrecciano in modo sempre più preoccupante, alimentando l’illegalità e minando la fiducia nelle istituzioni. La…

Nel sistema italiano antiriciclaggio, l’articolo 35 del decreto legislativo 231 del 2007 rappresenta il fulcro normativo che disciplina l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS). Secondo questa disposizione, i soggetti…

Le locazioni brevi rappresentano un settore in continua evoluzione dal punto di vista normativo e fiscale. Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), sono state…

L’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha rafforzato il dovere dell’imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. L’articolo…

L’operatività in oro in Italia è soggetta a stringenti obblighi normativi finalizzati a garantire la trasparenza e il contrasto al riciclaggio. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 211/2024, sono…

La recente audizione di Ida Mercanti, Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, davanti alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha messo in luce…

Negli ultimi anni, le truffe legate alle fideiussioni negli appalti pubblici sono diventate un problema sempre più rilevante, con un giro d’affari che si stima intorno a 1,5 miliardi di…

L’audizione dell’ABI presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle Mafie ha affrontato il tema delle cripto-attività e del loro utilizzo da parte della criminalità organizzata, con particolare riferimento al riciclaggio di…

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) rappresenta un pilastro fondamentale nella gestione e nel monitoraggio delle agevolazioni concesse dalle pubbliche amministrazioni italiane alle imprese. Istituito presso il Ministero…

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato oggi dati interessanti sul monitoraggio dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel triennio 2022-2024 sono state classificate 1.261 segnalazioni di…