Il 2025 segna un momento di svolta nella politica sanzionatoria europea verso l’Iran. L’aggravarsi delle violazioni iraniane del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ha spinto gli Stati europei ad…

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L’audizione del Direttore dell’UIF Enzo Serata segna un punto di svolta: le violazioni delle misure restrittive diventano reato penale, con conseguenze dirette per banche e intermediari finanziari Quando il 6…

Il commercio internazionale rappresenta un motore fondamentale per lo sviluppo economico globale, ma al contempo costituisce uno dei canali preferenziali per sofisticati schemi di riciclaggio di denaro. Una delle forme…

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La trasformazione digitale e la crescente esternalizzazione di funzioni operative hanno reso le relazioni con fornitori terzi una componente essenziale nel modello di business bancario. Tuttavia, l’ampliamento della catena di…

Il 23 ottobre 2024, la Banca d’Italia ha pubblicato un documento di fondamentale importanza per gli intermediari finanziari: le “Raccomandazioni sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del…

Cos’è OPENCORPORATES OpenCorporates è un sito web che ospita un ampio database aperto di dati relativi alle entità giuridiche (aziende, società, ecc.). In pratica, è un archivio di informazioni su…

Il Quaderno n. 32 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) pubblicato nell’ottobre 2025 porta alla luce una dinamica inquietante che intreccia economia legale e criminalità organizzata: le imprese in…

Un nuovo studio documenta come il crollo dei ricavi causato dal Covid-19 abbia favorito l’ingresso della criminalità organizzata nell’economia legale La Banca d’Italia ha pubblicato il 13 ottobre 2025 un…