Il contrasto al finanziamento del terrorismo (Counter Financing of Terrorism – CFT) è una priorità globale per la sicurezza internazionale e la stabilità finanziaria. Negli ultimi anni, il rafforzamento delle…

Il 30 gennaio scorso, Europol ha pubblicato una guida pratica che delinea i meccanismi di cooperazione tra istituzioni finanziarie e autorità investigative. Questo documento strategico illustra come tali meccanismi operativi…

Un recente rapporto della Banca d’Italia offre un’interessante panoramica sulla sicurezza dei pagamenti elettronici nel nostro Paese. Il quadro che emerge mostra differenze significative tra i vari strumenti di pagamento.…

Secondo il rapporto “Mafie e imprese” della UIF, 𝐢𝐥 𝟐% 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐞 è 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢. Con settori strategici come edilizia, trasporti ed energia sotto pressione, le implicazioni sono…

𝐈𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐓𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚: 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐒𝐟𝐢𝐝𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 La trasparenza societaria è il cuore del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Identificare…

Banca d’Italia, con provvedimento del 27 novembre scorso, ha pubblicato le modifiche definitive alle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari…

La vigilanza ha pubblicato in interessante ed accurato occasional paper “Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo cripto?”, che approfondisce “le tecniche relative alle blockchain e alle criptoattività utilizzate…

L’articolo analizza il ruolo della Pubblica Amministrazione (PA) italiana nella lotta al riciclaggio di denaro e alla corruzione, ponendo particolare attenzione al quadro normativo e alle sfide attuali. Il Decreto…

L’articolo esplora l’adozione dell’intelligenza artificiale (IA) nel contrasto al riciclaggio di denaro, evidenziandone i vantaggi e le sfide. L’IA rappresenta uno strumento rivoluzionario per affrontare le crescenti complessità delle transazioni…