Secondo il rapporto “Mafie e imprese” della UIF, 𝐢𝐥 𝟐% 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐞 è 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢. Con settori strategici come edilizia, trasporti ed energia sotto pressione, le implicazioni sono…

𝐈𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐓𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚: 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐒𝐟𝐢𝐝𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 La trasparenza societaria è il cuore del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Identificare…

Banca d’Italia, con provvedimento del 27 novembre scorso, ha pubblicato le modifiche definitive alle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari…

La vigilanza ha pubblicato in interessante ed accurato occasional paper “Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo cripto?”, che approfondisce “le tecniche relative alle blockchain e alle criptoattività utilizzate…

L’articolo analizza il ruolo della Pubblica Amministrazione (PA) italiana nella lotta al riciclaggio di denaro e alla corruzione, ponendo particolare attenzione al quadro normativo e alle sfide attuali. Il Decreto…

L’articolo esplora l’adozione dell’intelligenza artificiale (IA) nel contrasto al riciclaggio di denaro, evidenziandone i vantaggi e le sfide. L’IA rappresenta uno strumento rivoluzionario per affrontare le crescenti complessità delle transazioni…